Requisitos:

1.  Tener certificados como consultores en finanzas personales por lo menos el 20% de los
   empleados que ofrecen servicio directo al público.
2. Tener un programa de educación continua en temas relacionado a las finanzas personales a los empleados, oficiales, alta gerencia, comités y junta de directores.
3. Tener un programa de educación continua hacia la comunidad, enfocada en la alfabetización e inclusión financiera. Talleres y charlas a las escuelas, universidades, iglesias, organizaciones sin fines de lucro, empresarios, entidades privadas y públicas.
4. Tener un programa de evaluación de la salud financiera de los socios, mediante un
   cuestionario anual, para identificar las necesidades de orientación y educación, con el fin de desarrollar estrategias que cumplan dicho objetivo.
5. Tener una promoción educativa en finanzas personales en todos los medios. Haciendo
   disponible material impresos educativo en las sucursales y centros de servicio al socio.
   Además, del uso estratégico de la tecnología, utilizando la página web oficial de la institución, redes sociales, emails y aplicaciones móviles, para promover la educación e inclusión financiera para los socios y la comunidad.